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第一财经 2019-10-16 14:58:41
作者:第一财经 责编:于璐
继澳大利亚澳洲联邦银行、丹麦丹斯克银行、德国德意志银行等国际大银行近年来相继曝出大规模洗钱丑闻后,9月26日,荷兰检察部门证实,检方正在调查荷兰银行涉嫌洗钱的行为,怀疑该银行多年来对“可疑交易”均未报告或进行调查。随着全球范围内监管部门对金融业反洗钱工作的重视程度不断提高,中国“严监管”态势也进一步加强,反洗钱工作随之取得相应成效。作为反洗钱工作的重点和难点,客户身份识别应如何更好落实?新技术助力反洗钱的同时,背后风险又该如何化解?
编 导:王卓洋 石卓
制片人:马瑞瑞
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