湘电股份6月30日发布公告称,全资子公司湘电国际贸易有限公司与上海煦霖国际贸易有限公司(上游供方)及上海弘升纸业有限公司(下游需方)开展的多笔纸浆贸易业务中,国贸公司的交易相对方涉嫌合同诈骗。
国贸公司从上海煦霖采购纸浆并存放于第三方仓库上海堃翔,上海弘升付款后,直接从上海堃翔取货。由于上海弘升近期发生逾期付款现象,国贸公司拟将货品变现时,发现上海堃翔管理人员失去联系,无法完成货物变现。经警方查证,上海煦霖、上海弘升、上海堃翔的实控人均为同一人。目前其实际控制人陈力钧涉嫌合同诈骗、信用证欺诈等违法犯罪行为,已主动投案。
公告显示,涉嫌诈骗的合同总金额约为3.7亿元,均为远期信用证结算;国贸公司存放于上海堃翔仓库的纸浆库存应为86000吨,金额应为4.2亿元;另外由于上海堃翔仓库的查封导致下游其他需方无法提取货物,可能会涉及到经济纠纷的合同金额约为1.9亿元。
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公告称,根据公司目前了解的情况,本次参股公司纠纷内容所涉及之上下游客户及供应商与我司均无任何业务往来。
2月21日,缅甸警方将上述犯罪嫌疑人全部移交我方。
近日,公安部公布第一批民族资产解冻类诈骗项目及涉诈APP名称,主要涉及“圆梦行动”“云数贸”“智天金融”等78个虚假项目。
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京东表示,作为毫不知情的受害者,被卷入历时四年的恶意诉讼中,公司的声誉和权益遭受重大损失。