沙特反腐风暴不断升级 涉案资金或达千亿美元

第一财经APP世界盛媛2017-11-10 16:10

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沙特的反腐败风暴在一周内不断升级。

相关官员称,目前反腐行动已逮捕超过200人,包括王室成员、政府高官和公务人员,涉案金额至少1000亿美元。

冻结银行账户

沙特总检察长谢赫•沙特•穆吉卜(Sheikh Saud al-Mojeb)当地时间9日称,该国反贪委员会发起的调查“正在快速进行中”,自上周六开始至今已逮捕208人,其中7人被释放。

当地时间4日,沙特国王萨勒曼宣布成立最高反腐委员会,由王储穆罕默德·本·萨勒曼挂帅,严厉打击侵占国家利益的各种腐败行为和腐败人员。当晚,就有11位王子、38位现任和前任大臣被捕。

谢赫•沙特•穆吉卜说,已发现的腐败行为潜在规模非常大,证据也很充足,完全证实了沙特政府此前的怀疑。被逮捕的人可能面临一系列指控,包括洗钱、贿赂、敲诈勒索,以及滥用权力出售政府合同从中牟利等。

同时,他还证实,确已要求沙特央行冻结此次调查中“利害关系人”的个人账户。有消息人士称,沙特被冻结账户的数量已经达到1800个左右。

当地时间9日,阿联酋央行也要求该国银行和金融机构提供19个沙特人的账户、存款和转账操作等信息。其中,大部分是在此次沙特反腐风暴中被逮捕的人员。

阿联酋监管机构还要求本地和外国银行,披露那些已被逮捕人员名下是否有信贷措施和保险箱。这些人包括沙特首富、有着“中东巴菲特”之称的瓦利德•本•塔拉勒(Alwaleed bin Talal)和此前担任国民警卫部长的阿卜杜拉王子(Miteb bin Abdullah),后者曾被视为是王位的有力竞争者。

阿联酋的银行称,政府并未解释为何需要这些信息。此前,沙特政府曾表示希望通过调查拿回流失的资产。

跨国调查

有分析认为,从沙特央行提出的要求可以看出,沙特反贪腐调查已经跨出了国门,直接扩展到阿联酋。

阿联酋是中东金融中心,也是沙特的亲密盟友,很多沙特人到这里投资或将钱存在这里。除了银行账户,沙特富人还喜欢在阿联酋,尤其是迪拜购买豪华公寓和别墅,投资股票市场。

利雅得工商联合会的一位官员估算,多年来的贪腐令沙特国家收入的损失达到8000亿美元。这些资产大部分转移到了国外,包括阿联酋、瑞士和英国等地。

在严峻的反腐形势下,沙特的富豪们开始寻找后路。来自一些私人银行和基金经理的消息称,有富豪正清理在沙特、阿联酋和其他海湾国家的资产,计划把资金转移到地区以外的地方。

近一周来,在利雅得,富人大量抛售股票;在迪拜,由于担心沙特人离场对本地房地产市场的打击,房地产板块股票大跌。

谢赫•沙特•穆吉卜称,政府不会披露被调查者的姓名,以确保个人继续享有全部合法权利,同时尊重他们的隐私。

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编辑:杨志

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