深度调查

身份证迷案调查:史上最大罚单揭开支付业“黑灰产”冰山一角

为非法交易提供资金通道,已成为一些支付企业被监管处罚的主要原因

2019-08-07 11:11
重磅

非法外汇平台“富曼欧”落网,老板曾获评“华人金融领袖”

平台三年间吸纳资金7.5亿元。

2019-08-05 18:32
追踪

“以房养老”诈骗案频发,北京公证协会否认涉“套路贷”

近年来,北京地区已经出现多起针对老年人的“套路贷”案件

2019-05-10 16:15

科技企业创始人深陷“侵占案中案”:企业也可以复制黏贴?

近年来,一种以科技创新类企业为猎物,以投资、上市为名,套取企业专利等无形资产的现象,受到业界关注。科技创新企业是否真能被人用如此手段“套取”?

2019-03-27 16:28

人民银行连发三文规范黄金理财:不得以任何形式刚性兑付

12月14日,人民银行办公厅连发《金融机构互联网黄金业务管理暂行办法》等三份文件,以防范黄金市场风险,保护投资者权益。一部分互联网平台出现夸大宣传、承诺收益、设立资金池或对赌盘等违规行为,存在金融风险隐患。

2018-12-16 17:58

中线渠首实控人跑路,南水北调水源地村民讨薪无门

今年年初,中线渠首大股东、实际控制人张之洞突然跑路,留下2700亩荒地和一大堆债务,使得当地村民生计受到威胁。

2018-11-11 19:44

新三板明星致生联发玩转“资本套路”,多家机构踩雷交4.6亿“学费”

随着一个个新三板曾经耀眼的“明星股”接连陨落,投资者开始反思三年前市场火爆时的盲目冲动。

2018-11-11 19:34

河北邮币卡诈骗案庭审五天一夜,21人如何骗得11亿真相大白

10月29日至11月2日,河北邮币卡中心会员浙江华恩公司诈骗案在金华市中级人民法院开庭审理,持续了五天一夜。检方认为,本案系集团犯罪,应当以诈骗罪追究各被告人的刑事责任。

2018-11-04 18:39

“股神”、“讲师团团长”金华受审,河北邮币卡诈骗案开庭

10月29日,河北邮币卡中心会员浙江华恩公司诈骗案一审在金华市中级人民法院开庭,21名公司骨干人员受审。另外,河北邮币卡中心数十名工作人员因涉嫌诈骗被批捕,正移交检察院。

2018-10-29 17:18
深度追踪

奥其斯实控人涉嫌行贿遭调查,地方官员相继落马

第一财经记者从多个信源获悉,肖晓落马或与其在高安副市长任职期间有关,事涉罗嗣国涉嫌行贿调查。

2018-10-14 13:02

警方民宅搜出50箱财务资料!董事长跑路引发团餐龙头休克

公司约两亿元的大额存单不翼而飞,1亿多元募集资金去向不明。

2018-10-09 16:12

深度|百亿奥其斯突然坍塌,谁来“埋单”?

这家被地方寄予厚望的明星企业,已经深陷债务和经营泥潭之中。

2018-09-10 10:41

90后“金融精英”被判诈骗罪,特大邮币卡案审判书揭露投资陷阱

近日,绍兴市中级人民法院对一起特大邮币卡类电信诈骗案作出一审判决,64名被告全部被判诈骗罪,他们大多是90后,踏入社会不久,年龄最小的被告涉案时只有18岁。

2018-06-20 22:40

独家 | 首例最高法“打回重审”案:省级平台陕金所被裁定非法期货交易

近日,最高人民法院裁定,拥有省级批文的陕西有色金属交易中心存在非法组织期货交易活动,否定陕西省高院裁定,打回重审。接近审理人员的人士告诉记者,此案关系到全国法院同类案件如何处理。

2018-04-23 15:41

文华财经暂别IPO,终止审核项目未来何处去

期货软件商文华财经上周终止IPO审核,结束了两年多的上市进程。此前,第一财经曾独家报道,公司为境内个人从事外盘交易提供渠道,业务存在违反国家外汇管理相关规定,并向关联公司输送利益的情形。

2018-04-02 13:43

清理整顿交易场所“回头看”一周年,现货欺诈销声匿迹

距离去年1月9日证监会主席刘士余召集的清理整顿各类交易场所“回头看”部级联席会议已经整整一年,违规交易平台已经基本上“关停并转”。

2018-01-09 20:30

独家|东盟商品交易所被终审裁定组织非法期货交易,承担连带赔偿责任

近日,上海第一中级人民法院在一起现货投资纠纷的终审判决中裁定,南宁东盟商品交易所组织非法期货交易,应返还投资者全部手续费,并对投资者亏损承担连带赔偿责任。

2017-12-11 10:47
评论

邮币卡监管需保持定力,彻底整改交易平台违规行为

如果不及时关停邮币卡交易场所,允许部分票商和投资者在现有高价顺利出货,那么将有更多人以不合理的价格接盘,蒙受损失。而邮币卡带来的社会危害也将会进一步放大。

2017-08-31 14:33

清理整顿联席会议部署下一步工作  违规的邮币卡类交易场所一律停业整顿

8月2日,清整联办下发《邮币卡类交易场所清理整顿工作专题会议纪要》,文件要求仍在开展违规交易的邮币卡类交易场所一律停业整顿,不得继续开展交易,违规邮币卡交易品种要限期下线。已停止交易的,未经省级人民政府验收批准并报联系会议备案,不得恢复交易。

2017-08-15 18:27

交易场所清理“风暴”过后:验收名单为何姗姗来迟

新一轮交易场所清理整顿大限,即6月底已经过去了近两周时间,而截至目前,多数省市仍末发布清理整顿工作的进展情况。有市场分析人士认为,要解决监管一阵风的问题,防范交易场所违规行为“死灰复燃”,需要建立长效机制,需要有人管、有法管,才能落到实处。

2017-07-11 22:15
  • 崔澈

    记者

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