2025/04/03

17:09【央行就《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法（征求意见稿）》公开征求意见】中国人民银行就《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法（征求意见稿）》公开征求意见。《管理办法》共五章四十条，分别为总则、反洗钱自律机制、内部控制和洗钱风险管理、法律责任、附则。其中在总则中，一是明确本办法的适用对象为“在中华人民共和国境内依法从事贵金属和宝石开采、加工和中间交易、零售、回收等现货交易的交易商”，并且开展人民币10万元以上（含本数）或者等值外币现金交易。二是明确贵金属和宝石从业机构反洗钱监督管理的原则。三是明确从业机构反洗钱工作要求。四是明确对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息、反洗钱调查信息等反洗钱信息，应当予以保密，依法履行反洗钱义务受法律保护。