5月16日晚间,深大通收到年报问询函,要求说明全资子公司视科传媒原创始人和主要经营者夏东明因涉嫌P2P非法集资案件被采取刑事强制措施的具体情况,包括但不限于夏东明在视科传媒的任职情况、其涉嫌P2P非法集资的发生时间、涉案金额、涉及P2P平台名称、公司及包括视科传媒在内的子公司是否与相关P2P平台存在关联或业务、资金往来等。
该产品交易已经被定性为“非法金融活动”。
根据2021年9月中国人民银行等十部委联合发布的《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》,明确虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动,境外虚拟货币交易所向我国境内居民提供服务同样属于非法金融活动。
异地交叉检查并非首次。
实物黄金的托管业务是受到严格监管的,仅限于由金融机构发起设立。
近段时间,部分不法分子以“虚拟货币”“元宇宙”等名义,打着“财富商机分享”的旗号,诱骗投资者下载非法APP,购买其自创的非法虚拟货币。