外汇局：严打地下钱庄非法买卖外汇， 加大对银行、支付构检查力度

5月28日，国家外汇管理局通报一批通过地下钱庄非法买卖外汇的案件。

本次通报的10起案例为地下钱庄交易对手案例，涉及2020年至2021年外汇局处罚的2家企业和8名个人，案件最高罚款金额达579.7万元人民币。

外汇局有关部门负责人对第一财经记者表示，本次选取部分典型案例予以通报，及时提示通过地下钱庄买卖外汇的非法性和严重后果，不断释放严监管严打击导向，持续发挥警示教育作用。

地下钱庄为犯罪资金提供非法跨境转移通道，严重破坏金融市场秩序，极大危害金融安全与稳定。

记者了解到，涉案主体多采用境内外资金对敲的方式，通过地下钱庄完成资金非法汇兑和转移，违规资金运作手法多样化、隐蔽化。在依法严厉查处违法违规行为的同时，外汇局协同相关部门将涉案主体处罚信息纳入人民银行征信系统，并在日常监管中重点关注。

外汇局有关负责人称，外汇局将继续认真贯彻落实党中央、国务院有关决策部署，统筹平衡稳增长与防风险的关系，从严从重打击地下钱庄等违法犯罪活动，严厉查处地下钱庄交易对手案件。具体来看，一是不断完善协作机制。加强与公安机关、人民银行等部门的协调配合，协同推进大要案突破，进一步提高对地下钱庄案件的打击效率；二是深挖上游犯罪线索。协调相关部门，通过地下钱庄案件深挖骗税、贪腐、走私等上游犯罪活动线索，不断巩固和拓展打击成效；三是坚持资金渠道监管。加大对银行、支付机构等检查力度，严肃处罚为非法跨境资金提供支付结算行为，坚决封堵非法资金跨境渠道。

根据党中央、国务院决策部署，外汇管理部门以防范化解重大金融风险为目标，聚焦维护外汇市场良性秩序，始终保持对地下钱庄的高压打击态势。2015年以来，外汇局联合人民银行、公安部连续7年开展打击地下钱庄专项行动，全力打击地下钱庄及其交易对手，有力打击违法犯罪活动，不断压缩地下钱庄生存空间，维护国家经济金融安全。