6月21日,央行就虚拟货币交易炒作问题约谈部分银行和支付机构,其中包括工商银行、农业银行、建设银行、邮储银行、兴业银行和支付宝。
央行有关部门指出,虚拟货币交易炒作活动扰乱经济金融正常秩序,滋生非法跨境转移资产、洗钱等违法犯罪活动风险,严重侵害人民群众财产安全。
央行同时强调,各银行和支付机构必须严格落实《关于防范比特币风险的通知》《关于防范代币发行融资风险的公告》等监管规定,切实履行客户身份识别义务,不得为相关活动提供账户开立、登记、交易、清算、结算等产品或服务。
各机构要全面排查识别虚拟货币交易所及场外交易商资金账户,及时切断交易资金支付链路;要分析虚拟货币交易炒作活动的资金交易特征,加大技术投入,完善异常交易监控模型,切实提高监测识别能力;要完善内部工作机制,明确分工,压实责任,保障有关监测处置措施落实到位。
受此影响,比特币一度短线跳水超1500美元,现报32773美元/枚。
当日晚间,多家银行和支付机构发布公告,禁止使用银行服务用于虚拟货币交易。
中国建设银行发布了《关于禁止使用我行服务用于虚拟货币交易的公告》。
同一时间,中国工商银行发布了《关于禁止使用我行服务开展虚拟货币交易的声明》。
中国邮政储蓄银行也发布了《关于禁止使用我行账户、产品、服务、渠道进行 “虚拟货币”相关业务活动的公告》。
此外,支付宝在微博发布了《关于禁止使用我公司服务开展比特币等虚拟货币交易的声明》,表示将监控排查涉及虚拟货币的交易行为,一经发现立即封堵。
虚拟资产现货ETF获原则性批准
“狂欢”准备:比特币ETF布局加速
比特币报价接连突破70000美元、71000美元、72000美元关口,日内涨幅超4%。
从业者认为,这类乱象的曝光有利于推动快递新规的施行。
根据2021年9月中国人民银行等十部委联合发布的《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》,明确虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动,境外虚拟货币交易所向我国境内居民提供服务同样属于非法金融活动。