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比特币闪崩!虚拟货币监管再加码,数家银行、机构相继表态

第一财经 2021-06-21 19:00:38

作者:一财资讯    责编:罗懿

央行有关部门指出,虚拟货币交易炒作活动扰乱经济金融正常秩序,滋生非法跨境转移资产、洗钱等违法犯罪活动风险,严重侵害人民群众财产安全。

6月21日,央行就虚拟货币交易炒作问题约谈部分银行和支付机构,其中包括工商银行、农业银行、建设银行、邮储银行、兴业银行和支付宝。

央行有关部门指出,虚拟货币交易炒作活动扰乱经济金融正常秩序,滋生非法跨境转移资产、洗钱等违法犯罪活动风险,严重侵害人民群众财产安全。

央行同时强调,各银行和支付机构必须严格落实《关于防范比特币风险的通知》《关于防范代币发行融资风险的公告》等监管规定,切实履行客户身份识别义务,不得为相关活动提供账户开立、登记、交易、清算、结算等产品或服务。

各机构要全面排查识别虚拟货币交易所及场外交易商资金账户,及时切断交易资金支付链路;要分析虚拟货币交易炒作活动的资金交易特征,加大技术投入,完善异常交易监控模型,切实提高监测识别能力;要完善内部工作机制,明确分工,压实责任,保障有关监测处置措施落实到位。

受此影响,比特币一度短线跳水超1500美元,现报32773美元/枚。

当日晚间,多家银行和支付机构发布公告,禁止使用银行服务用于虚拟货币交易。

中国建设银行发布了《关于禁止使用我行服务用于虚拟货币交易的公告》。

同一时间,中国工商银行发布了《关于禁止使用我行服务开展虚拟货币交易的声明》。

中国邮政储蓄银行也发布了《关于禁止使用我行账户、产品、服务、渠道进行 “虚拟货币”相关业务活动的公告》。

此外,支付宝在微博发布了《关于禁止使用我公司服务开展比特币等虚拟货币交易的声明》,表示将监控排查涉及虚拟货币的交易行为,一经发现立即封堵。

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