11月5日晚间,深圳市公安局福田分局发布通报称:“鼎益丰”及其关联公司发行虚假理财产品和“DDO数字期权”(属于“空气币”),从事非法活动,已涉嫌犯罪。为依法打击犯罪,维护投资人合法权益,公安机关已对隋某义、马某秋等人以涉嫌集资诈骗等犯罪依法采取刑事强制措施。
目前,案件正在进一步侦办中。警方呼吁投资人积极配合公安机关调查取证,如实反映案件情况,依法合理表达诉求,不信谣、不传谣。
记者获得的华侨系往来邮件,清晰勾勒了中建投在华侨系公司的入股、转让、退出路径与持股隐秘细节。
据记者从权威信源了解到,有关部门从陈雄伟及其家人、关系密切的异性家中搜查出数量惊人的黄金珠宝。
11月下旬,浙江省经侦相关案件负责人向部分投资者代表通报了调查进展时说,中建投持有的华侨控股26%股权,系余增云当初以私人方式打款,以中建投名义进行的投资,但实际仍是余增云个人投资。而中建投作为显名股东,收取了不少于800万元的基金管理费。
已经涉嫌诈骗的类P2P黄金理财产品“侨行天下”仍未关闭,投资者还在下单。
该产品交易已经被定性为“非法金融活动”。