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央行内部通报券商洗钱风险及反洗钱履职典型问题，关注综合账户服务、大宗交易等六类业务风险
第一财经 2025-04-29 17:15:24
责编：殷晴妍
央行内部通报券商洗钱风险及反洗钱履职典型问题，关注综合账户服务、大宗交易等六类业务风险
据中证金牛座，从业内获悉，中国人民银行反洗钱局近期内部通报了证券公司洗钱风险及反洗钱履职典型问题，并要求各法人证券、期货、基金业金融机构组织开展自查工作。
据悉，央行通报的券商洗钱风险涵盖外部威胁、客户风险和业务风险三大类。其中，业务风险聚焦券商的综合账户服务及单客户多银行业务、新三板协议转让和主板大宗交易、投资银行、两融、转托管、场外衍生品六类业务。
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