深圳嘉捷集资诈骗案开庭 检方揭露吴捷“连环套”

经历了近一年的看守所生活之后，吴捷看上去依然精神不错，而且思维清晰，在中午休庭时，他甚至扭过脸，对旁听的亲属微微一笑。

吴捷是深圳嘉捷科技发展有限公司（下称“嘉捷公司”）董事长。1月2日，因其涉嫌通过掌控的红鹰基金集资诈骗，和其他两名嫌疑人一同出庭受审。而随着案件的开庭审理，吴捷的“圈钱”手段也被揭开面纱。

吴捷还是一场涉及金额高达20余亿元的债务纠纷的主角。2012年8月，嘉捷公司债务危机爆发，被曝通过民间借贷、银行贷款等方式“圈钱”21亿元以上，并被债权人指为集资诈骗，其本人也随后被刑事拘留。

《第一财经日报》从多名债权人处获悉，除了红鹰基金案外，目前其他债务纠纷未进入司法程序。而此次被检方认定的金额，也仅为债务纠纷总额的1%左右。

值得注意的是，上述被检方认定为集资诈骗的金额，在吴捷的全部债务中，不过是九牛一毛。根据债权人会议及吴捷代理律师事务所统计，2012年8月债务危机爆发时，吴捷通过民间借贷、供应链借贷、银行贷款等对外借贷总额高达21.22亿元，其中多数为民间借贷，总额达11.24亿元。（参见本报2012年10月24日《嘉捷之劫：一家深圳民企的债务危机》）

被控集资诈骗

1月2日，嘉捷公司、吴捷分别作为第一被告和第二被告，一同出庭受审。根据检方指控，吴捷及嘉捷公司，利用虚构嘉捷公司财务报表、利润等手段，通过红鹰基金向受害人吸收资金，非法所得共计2275万元，确认受害者19名。

2012年3月，其通过名下的南航资本管理有限公司（下称“南航资本”），与南航空港设备有限公司（下称“南航空港”）、崔海龙，注册了深圳红鹰投资，并发起红鹰基金。2013年1月25日，吴捷被深圳警方刑事拘留。

据受害人马国明（化名）介绍，2012年5月～8月，红鹰基金向上述19人募集资金2275万元，年化收益11%～13%，使用期限6个月，由南航资本担任管理人，南航担保有限公司（下称“南航担保”）提供本息担保，资金用于定向补充嘉捷公司流动资金。

“当时主要是看中高收益，而且又有担保公司担保。”马国明说，2012年8月31日，投资人在约定时间里，收到了第一笔利息。但噩梦也由此开始，此后红鹰基金不仅开始违约，吴捷还在此期间与其妻离婚，其子随后也赴美国读书。2012年8月，嘉捷公司债务危机爆发，当年12月11日，深圳警方正式立案。

据受害人介绍，在募集红鹰基金时提供的财务资料中，吴捷宣称嘉捷公司2009～2011年的净利润分别为7649.88万元、1.12亿元、11826.94万元。而事后查明，这些数据全部为虚假材料。

吴捷也承认，在红鹰基金成立之前，嘉捷公司已丧失偿还能力，当时仅主营业务就亏损2000多万元，其中仅净负债就达到10亿～12亿元，名下4个工业园因高利贷和银行欠款已经被拍卖。通过做假账，该公司摇身一变成为每年净利润达到2000多万元的优质企业。

检方据此认为，在明知无偿还能力的情况下，仍然利用虚假材料向不特定对象募集资金，已构成重大集资诈骗罪。

与此同时，募集资金也并未投向约定用途，而是进了吴捷个人腰包。受害人代表庭审时援引深圳警方资料称，红鹰基金成立后，有一笔200多万元的资金进入嘉捷公司，但随后又流向了一家名为白云进出口公司的企业。检方亦指控，红鹰基金募集到位后，有部分资金最后进入了吴捷在招商银行的个人账户，其余则被用于支付高利贷利息及小额借款本金，只有部分用于公司生产经营。

吴捷辩称，在红鹰基金募集的资金中，10%支付给了南航担保，剩余部分则用于生产经营、工程建设、支付借款及银行利息等。进入白云进出口公司的资金，最终汇入了供应商账户，而且这也是因为银行要求该公司账上要有一定金额的流动资金。其个人并未从中谋利、转移资产。因此构成非法吸收公众存款罪，而非集资诈骗罪。

围绕上述指控，控辩双方就所涉罪名反复激辩，庭审一直从上午10时进行到下午6时，由于是第一次开庭，法院并未宣判。

“连环套”

和吴捷一同受审的，还有红鹰基金原投资总监欧阳江南和财务人员陈雪芳，分别负责该基金的销售、项目包装及资金掌管。两人承认，分别从中获得90余万元和9万余元的非法收入。

实际上，提供虚假财务信息，不过是吴捷吸收资金的步骤之一而已。随着案件调查逐渐深入，其集资手段也被揭开面纱，其严密的手法堪称“连环套”。吴捷当时拥有多个光鲜身份。据接近吴捷的人士此前向本报记者透露，吴捷祖籍广西南宁，早年曾在深圳机场建设办公室任职，曾拥有香港财富实业集团、财富汽车集团董事长及南宁市政协委员等多个头衔。而这也成为吴捷通过红鹰基金顺利募集资金的一大原因。

据红鹰基金募集资料，该基金由南航资本作为红鹰基金管理人，南航担保为担保方，而南航担保是前者的股东，两者又同受吴捷掌控，而这为其腾挪资金创造了空间。

工商资料显示，红鹰基金合伙资金为5000万元，南航资本、南航空港、崔海龙各分别出资1625万元、1000万元、100万元作为注册资金。但实际上，除了向投资人募集的资金外，上述资金并未到位。“这些情况吴捷也承认，我们还录了录像作证据。”马国明说。

南航资本成立于2011年5月25日，注册资本1000万元，股东为南航担保有限公司，法定代表人为李春晖，目前李春晖已逃往国外。检方指控，南航资本并不具备发起私募基金的资质，也未通过证监会的审核，吴捷对此亦无异议。

通过层层持股实现对红鹰基金的控制，是吴捷最终完成资金大挪移的关键之处。《第一财经日报》获得的资料显示，南航资本的股东为南航担保，南航担保的股东则为南航空港，而南航空港由吴捷出资成立。

而红鹰基金与南航空港也存在关联关系。南航资本成立于2012年3月，由吴捷掌控的南航资本为主发起人，与南航空港、崔海龙共同注册了深圳红鹰投资企业，并发行红鹰基金。

需要指出的是，虽然上述企业均冠以“南航”名称，但实际上与南方航空并无任何关系。工商资料显示，南航空港和南航担保成立于2009年和2010年，分别由深圳博隆汽车租赁有限公司、深圳金景辉投资发展有限公司两家企业通过工商变更而来。

注册数量众多的关联企业，成为吴捷腾挪资金的绝佳通道。据检方指控，上述流入吴捷招商银行个人账户的募集资金，均是经过其掌控的企业进行；而白云进出口公司亦为其控制。