寻找6534件电信诈骗案里的数据“规律”，帮你避开“雷区”

大数据剖析电信诈骗案

法律互联网平台无讼旗下无讼研究院发布《大数据透视电信诈骗》报告，基于其数据库中2010年以来的共6534件电信诈骗案共计15332人被告人相关信息，对电信诈骗特征进行分析。

在对大量法律文书进行分析后，报告得出多个结论：

• 电信诈骗增速惊人
• 电话诈骗最常以中奖为诱饵
• 电信诈骗的高发地域与经济程度密切相关
• 东南沿海是电信诈骗犯罪分子的原产地
• 犯罪手段向跨国、跨境联合作业的方式发展
• 犯罪数额查证难，导致诈骗犯量刑普遍偏轻

近年来电信诈骗案激增

报告对每年公示出的电信诈案判决书数量进行了分析对比，发现2010-2013年间每年的电信诈骗案数量仅为100多件，而2013至今，案件数量出现急剧上升，2014年突破1000件，2015更是达到3223件，增长将近3倍。

电话诈骗中，“中奖”理由最常用

根据无讼对这些电信诈骗案文书的分析，在电信诈骗中最常见的电话诈骗中，以“中奖”为欺骗理由的占了40%，“补贴”理由占了35%。

报告还描述了骗子使用“重金求子”理由骗钱的方式：“通过响一声电话方式，吸引被害人回拨电话，电话中会有事先录好的重金求子的女性声音，并告知被害人联系电话，由后续的诈骗团伙以办理假结婚证、公证费、收取诚意费等理由骗取被害人钱款。”

而在另一种电信诈骗方式，网络诈骗中，QQ成为最常用的犯罪工具，占全部网络诈骗的近六成，其次是微信诈骗，也占比15%左右。

东南沿海是电信诈骗多发地以及罪犯“原产地”

报告对电信诈骗的事发地区进行分析，发现福建、浙江、河南、广东、江苏、上海是电信诈骗的重灾区，福建地区的发案量甚至占了全国的15%左右。

其中，电话诈骗发案前5名分别是：福建、广东、浙江、河南、上海;短信诈骗发案前5名分别是：福建、浙江、江苏、河南、广东;而网络诈骗发案前5名分别是：福建、浙江、河南、广东、江苏。

报告称，经济发达、人口密度大的地区是电信诈骗的高发区，而西藏、青海、云南、贵州、宁夏、新疆等地无论从经济发展程度还是人口密度而言，都不是犯罪分子的首选。

另外，在报告对电信诈骗案罪犯的籍贯统计中，福建地区“一枝独秀”：全部涉案被告中三分之一都来自于福建。

报告称，电信诈骗最早由台湾传入，2008、2009年左右的主犯主要是台湾籍，大陆居民多为从犯负责提取所诈骗的钱款，后来，随着互联网的兴起，电信网络诈骗犯罪已变为“全民运动”，很多涉案人员都是参与台湾案犯的培训或者接受台湾安排的招募，而在这一过程中，福建地区自然是“近水楼台”。

犯罪手段跨区域、国际化特征明显

报告的数据显示，电信诈骗中最多涉及的跨境地域为台湾，占了全部跨境犯罪的六成以上，其次是泰国、马来西亚、越南、印尼、老挝、菲律宾、肯尼亚等东南亚国家。

报告分析，犯罪地的境外化，一方面是国内侦查压力使然，另一方面也是域外电信设施的通行无碍，给其创造了利用机会，另外由于对跨境主叫号码传送上，各国标准不一，无法随意拦截国际来电，也让罪犯有技术漏洞可乘。

犯罪数额查证难，导致诈骗犯量刑偏轻

在人们讨论电线诈骗案的过程中，犯罪成本低是最主要的“槽点”之一。

根据这份报告的数据统计，45%的案件属于诈骗数额较大情况，数额在5000-10万元之间，另有三分之一的案件诈骗数额在10-50万元之间、两成左右在50万元以上，有的金额甚至达到上百万、上千万。

但与此形成鲜明对比的是，诈骗犯的所判刑期普遍较低：

报告分析认为，刑罚偏低一方面是与诈骗罪的刑罚设置相关，另一方面也是与电信诈骗案件的查证难度相关，越来越多的电信诈骗案件都采取了人机对话的方式，与被害人不直接接触，取款分散，取证难、查明被害人难、赃款追缴难。