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6000多枚比特币失踪,美国证监会指控加密货币交易平台欺诈

第一财经APP 2018-02-23 14:23:55

作者:殷怡    责编:于舰

美国证券交易委员会21日发布一则声明,对美国加密货币交易平台BitFunder及其创始人乔恩•蒙特罗尔(Jon E. Montroll)发起欺诈指控。该平台在2013年遭遇黑客攻击,6000多枚比特币失窃,当时市值约为775,075美元。

美国证券交易委员会(SEC)当地时间2月21日发布一则声明,对美国加密货币交易平台BitFunder及其创始人乔恩·蒙特罗尔(Jon E. Montroll)发起欺诈指控。

声明中表示, BitFunder未经注册运营、发行虚假证券,并在价值7000万美元的虚拟货币被黑客盗取的事件上未对SEC进行披露,对此SEC已经向曼哈顿联邦地区法院提起诉讼。

据外媒报道,乔恩·蒙特罗尔已于21日被美国当局逮捕了。现年37岁的他被曼哈顿联邦检察官杰指控犯有两项伪证罪和一项妨碍司法公正的罪名。

案件卷宗显示,在比特币开始迅速崛起之前,蒙特罗尔运营了两家在线比特币服务公司。BitFunder是一家允许用户以相当于公司股份的ICO虚拟货币兑换比特币的网站,该网站成立于2012年12月,关闭于2013年10月。而WeExchange Australia Pty. Ltd.则是一家提供比特币存托管和交易服务的澳大利亚公司。所有WeExchange用户和BitFunder用户的比特币都是在一个共同账户中持有的。

SEC在诉讼中称,2013年,有黑客利用BitFunder编程代码中的系统漏洞,对网站进行攻击,并从WeExchange中窃取了超过6000枚比特币,当时市值约为775075美元。但是,据检方称,在随后的SEC调查中蒙特罗尔否认黑客攻击一事,并向当局提交了伪证。蒙特罗尔一方面将个人持有的比特币转入网站试图弥补损失,另一方面继续招揽用户,并利用新用户存进来的比特币来支付用户的提币请求。

“凡是从事一个全国性证券交易所的活动的平台,无论其交易活动涉及的是数字资产、代币或是硬币,都必须向美国证券交易委员会注册,或是根据一项免责条款来进行运营。”SEC纽约地区办公室主任马可·博格(Marc Berger)表示。

美国证监会主席Jay Clayton在本月初参议院召开的有关虚拟货币立法监管的听证会上就提到了有关虚拟货币交易所的问题。Clayton表示,很多交易平台明目张胆地称自己为“交易所”,却没有传统交易所必备的保护措施,缺乏监管。“很多美国的加密货币交易平台在各州注册为货币转移服务商,这种各州发放的牌照不直接由联邦监管机构SEC和CFTC管理。但是,传统的货币转移服务商不提供报价或证券、商品和货币兑换之类的服务。也就是说,现有的监管框架不完全适用于加密货币交易。”他称。

事实上,美国证监会在过去一年以来,已多次发布公告向虚拟货币投资者和ICO发行方提出警告。上周五,SEC叫停了三只股票的交易,原因是对这些公司最近发布的涉及区块链和加密数字货币的投资表示怀疑。去年12月底,SEC也叫停了一只在一个月内股价上涨2700%的“区块链概念股” Crypto Co.(OTC:CRCW)。

受此消息影响,比特币价格已连续两个交易日出现下跌,两日累计跌幅达12%,周四再度跌破10000美元大关,交易平台Bitfinex现货报价9976美元。

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