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汇丰、渣打等国际大行卷入洗钱丑闻,股价跌至多年低位

第一财经 2020-09-22 10:42:37

责编:姚素梅

汇丰、渣打、巴克莱等大型跨国银行卷入洗钱丑闻。
汇丰、渣打等国际大行卷入洗钱丑闻,股价跌至多年低位

汇丰、渣打、巴克莱等大型跨国银行卷入洗钱丑闻。当地时间周一,多家媒体披露,这些国际大行涉嫌转移非法资金,金额高达两万亿美金。根据某国际记者组织爆料的信息,从1999年到2017年这近20年的时间里,这些大型国际金融机构向世界各地的高风险客户提供金融服务,规模高达两万亿美金;同时,在制裁法令生效之后,部分金融机构仍然为 被制裁的客户 提供服务。比如,在俄罗斯石油公司苏尔古特受到美国制裁之后,德意志银行仍然为其处理过47起交易,总金额将近4.3亿美金。

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