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非法网上炒外汇、期货活动增多,互金协会提示风险

第一财经APP 2017-11-10 17:37:37

11月10日,中国互联网金融协会发布风险提示称,发现通过各类网络平台非法从事从事外汇、贵金属、期货、指数等产品交易的活动增多,其中存在较大的金融和社会风险隐患。

11月10日,中国互联网金融协会(以下简称“互金协会”)发布风险提示称,发现通过各类网络平台非法从事从事外汇、贵金属、期货、指数等产品交易的活动增多,其中存在较大的金融和社会风险隐患。

互金协会表示,近期,根据金融监管部门和中国互联网金融协会监测,发现通过各类网络平台非法从事多种金融产品杠杆交易的活动增多,参与此类平台的投资活动面临较大风险。

协会指出,境内机构未经我国金融监管部门批准通过互联网站、移动通讯终端、应用软件等各类网络平台从事外汇、贵金属、期货、指数等产品交易(含跨境),以及境外机构未经我国金融监管部门批准通过互联网站、移动通讯终端、应用软件等各类网络平台为境内客户提供外汇、贵金属、期货、指数等产品交易,均属于违法行为。目前从事外汇、贵金属等杠杆交易的网络平台(含跨境)在我国无合法设立依据,金融监管部门从未批准,开展上述交易业务的网络平台属于非法设立,参与此类平台交易的双方权益均不受法律保护。

互金协会提示,各类从事互联网金融业务的金融机构和支付机构应严格遵守国家金融法规,不得为此类非法金融交易提供服务。中国互联网金融协会会员单位应加强自律,抵制非法金融交易行为,不为其提供服务。

协会还呼吁,社会公众应认清非法金融交易活动的本质,自觉抵制高收益诱惑,增强自我保护意识,远离违法违规交易,谨防因交易违法造成自身财产损失,如发现违法犯罪活动线索,应立即向主管部门反映或向公安机关报案。

寻真律师事务所律师王德怡对第一财经表示,当前有一些国内、香港、以及境外的软件公司开发外盘交易软件,其基本操作模式是将交易资金打到交易平台指定的账号甚至是个人账号,完成入金之后在电子盘注入虚拟货币进行炒作,其主要交易品种有美原油、外汇、恒指、螺纹钢等,有些还采取了“配资"的形式,放大杠杆比例。这些交易的交易品种和交易规则都没有得到国内合法批准,此类交易是非法的。

他表示,非法开展此类业务的公司往往没有获得任何合法许可,并且由于国内对外汇管理的限制,这种操作在监管上、技术上均不可能实现。此外,交易资金并未如公司宣传的由银行第三方存管,而是由该公司直接收取。投资者面临着资金被挪用、自己承担风险头寸、对手欺诈交易等巨大风险。这种场外交易本质上是利用电子盘开展的网络赌博行为,必须予以坚决取缔。投资者应当远离这种形形色色的新类型交易。

责编:杜卿卿

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